Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο φερόμενος αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος που, σύμφωνα με τις αρχές, εξαπατούσε εύπορους επαγγελματίες παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτικά σχήματα. Η εξέλιξη προέκυψε μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Καμία εμπλοκή της επιχείρησης του Καζίνο Λουτρακίου
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται το καζίνο, η επιχείρηση δεν είχε καμία γνώση ούτε εμπλοκή με τις έκνομες ενέργειες των κατηγορουμένων.
Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε το όνομα του καζίνο χωρίς άδεια, χωρίς ενημέρωση και χωρίς οποιαδήποτε σχέση με την πραγματική λειτουργία του.
Η εταιρεία επισημαίνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Πώς προσέγγιζαν τα θύματα
Σύμφωνα με τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος, οι κατηγορούμενοι δρούσαν από το 2023, προσεγγίζοντας εύπορους επιχειρηματίες με το πρόσχημα δήθεν «επενδύσεων υψηλής απόδοσης».
Υπόσχονταν μηνιαία κέρδη 10%–20%, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία και προσποιούμενοι επαγγελματική σχέση με το καζίνο, γεγονός που – όπως επισημαίνεται από την επιχείρηση – ουδέποτε ίσχυσε.
Εντυπωσιασμοί και σκηνοθετημένες εικόνες
Για να ενισχύσουν την απάτη, οι επικεφαλής της ομάδας φέρονται να πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε πολυτελείς χώρους, επιδεικνύοντας μετρητά, λίρες και ράβδους χρυσού αμφιβόλου γνησιότητας.
Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι διαχειρίζονται μεγάλα κεφάλαια, ώστε να πείσουν τα θύματα να επενδύσουν.
Βίαιες και παραπλανητικές πρακτικές
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κύκλωμα φέρεται να κατέφυγε ακόμη και σε βίαιες ή σκηνοθετημένες μεθόδους:
-
«εικονική ληστεία» με πρόκληση σωματικών βλαβών σε θύμα που ζητούσε τα χρήματά του,
-
«εικονική σύλληψη» μέλους της ομάδας από άτομα που παρίσταναν αστυνομικούς, με πρόσχημα την κατάσχεση χρημάτων.
Συνεχίζεται η έρευνα
Οι αρχές εξετάζουν τραπεζικά στοιχεία, επικοινωνίες και ψηφιακά ίχνη για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κι άλλα θύματα ή συνεργοί. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με το κύκλωμα να φαίνεται ότι είχε αποκομίσει συνολική λεία που υπερβαίνει το 1,3 εκατ. ευρώ.
Ιδιωτικοποίηση-σοκ στα πωλητήρια αρχαιολογικών χώρων ετοιμάζει η κυβέρνηση;
